遠離洗錢(qián)犯罪宣傳系列之五

——反洗錢(qián)的發(fā)展歷程（中國）

1990年全國人大常委會(huì )通過(guò)的《關(guān)于禁毒的決定》第四條規定，包庇走私、販賣(mài)、運輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，掩飾、隱瞞出售毒品獲得財物的非法性質(zhì)和來(lái)源的，處七年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并處罰金。這一規定是我國關(guān)于反洗錢(qián)方面的第一個(gè)法律規定，成為我國打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)最主要的法律武器。

1997年修訂后的刑法在反洗錢(qián)刑事立法方面有了重要進(jìn)展。第一次專(zhuān)門(mén)規定了洗錢(qián)罪。根據該法第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，屬于洗錢(qián)罪。關(guān)于洗錢(qián)的具體行為方式，主要包括:提供資金帳戶(hù);協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金或者金融票據;通過(guò)轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源等五種方式。同時(shí)，對刑法規定的窩贓罪作了修改，將過(guò)去規定的窩贓罪的客觀(guān)表現形式由窩藏、代為銷(xiāo)售，改為窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售。由此確定了我國刑法根據不同犯罪的洗錢(qián)活動(dòng)，予以分別打擊的立法模式。即:對涉毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪等嚴重犯罪的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，適用關(guān)于洗錢(qián)罪的規定，予以較為嚴厲的懲罰;對涉其他犯罪活動(dòng)的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，依據刑法關(guān)于窩贓罪的規定處罰。

2001年12月，為適應打擊恐怖活動(dòng)犯罪的需要，全國人大常委會(huì )通過(guò)了《刑法修正案(三)》，其中對反洗錢(qián)的刑事法律又作了進(jìn)一步的完善。將刑法第一百九十一條規定的洗錢(qián)罪的上游犯罪中增加了恐怖活動(dòng)犯罪。同時(shí)，將資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的行為，也增加規定為犯罪。

    2006年8月，根據反洗錢(qián)工作實(shí)際的需要，加強反洗錢(qián)國際合作。全國人大常委會(huì )通過(guò)了《刑法修正案(六)》，對刑法第一百九十一條規定的洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍又作了進(jìn)一步的擴大，將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪。同時(shí)，對刑法三百一十二條規定的窩贓罪又作了進(jìn)一步的修改完善。（胡媛）