為加強反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，有效預防洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，做好反洗錢(qián)監測分析二代系統的上線(xiàn)工作，2018年12月26日中國人民銀行西安分行舉行“陜西省反洗錢(qián)監測分析二代系統報送工作推動(dòng)會(huì )”。由我公司風(fēng)險部經(jīng)理與反洗錢(qián)專(zhuān)員參加會(huì )議。

       首先，反洗錢(qián)負責人對反洗錢(qián)二代系統上報的文件精神進(jìn)行了傳達與解讀。一是明確了分階段系統上線(xiàn)的具體時(shí)間；二是對上線(xiàn)工作做了具體要求；三是指出反洗錢(qián)監測中心在以往報送過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題。其次，反洗錢(qián)工作人員對反洗錢(qián)上報系統進(jìn)行了現場(chǎng)操作，更加直觀(guān)的展示了二代系統的上報應用。最后，各金融機構代表進(jìn)行了發(fā)言，匯報工作進(jìn)展程度，對遇到的問(wèn)題進(jìn)行了相互探討。

       會(huì )議強調，要高度重視反洗錢(qián)工作，要客觀(guān)認識當前反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題，既要提高反洗錢(qián)工作的合規性，更要提高反洗錢(qián)工作的有效性。同時(shí)，要做好反洗錢(qián)二代系統的上線(xiàn)工作，從時(shí)間層面、制度方面、人員方面等均要有序推進(jìn)，做到及時(shí)溝通，確保反洗錢(qián)二代系統的正常上線(xiàn)。