財務(wù)公司舉辦“反洗錢(qián)基礎知識”

系列培訓

為進(jìn)一步提升全體員工合規意識，鞏固“合規建設深化年”活動(dòng)成效，我公司以“反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)”為契機,于2018年9月21日，對全體員工進(jìn)行了《反洗錢(qián)基礎知識》系列培訓。本次培訓旨在強化全員的反洗錢(qián)意識，全面提升員工的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能。

培訓重點(diǎn)講解了大額交易和可疑交易報告制度規范體系及具體報送內容等。也對反洗錢(qián)工作提出以下幾點(diǎn)要求：一、做好客戶(hù)身份識別工作，確保摸清并掌握客戶(hù)的信息，做到準確、完整、真實(shí)；二、做好客戶(hù)等級劃分工作；三、明確中國人民銀行3號令對反洗錢(qián)工作的具體要求及核心工作。

通過(guò)此次培訓，不僅提高了員工的反洗錢(qián)基礎知識，規范了日常工作流程，也有效促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的規范開(kāi)展，切實(shí)防范洗錢(qián)風(fēng)險。 （胡媛）